根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第五届董事会第四次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为，公司编制的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了2020年半年度公司募集资金的存放与使用情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
二、2020年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，我们对公司2020年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，我们认为：
1、2020年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金或以其他方式变相占用公司资金的情况，不存在以前期间发生但延续到报告期内的情况，也不存在期间占用、期末返还情况。
2、2020年半年度，公司除合并报表范围内的担保外，公司及子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。报告期内，公司对子公司担保实际发生额合计72,000万元，报告期末公司对子公司实际担保余
额合计44,705.25万元，占公司净资产的14.51%。除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保情形。
3、为规范公司对外担保的管理和风险控制，公司已制定了《融资与对外担保管理制度》。公司对子公司提供担保事项，已根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《融资与对外担保管理制度》的相关规定，经公司董事会、股东会审议通过，并严格履行公司内部关于对外担保事项的内部控制审批流程。
三、关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划中事业部部门层面及激励对象个人层面考核结果对应标准系数的独立意见
本次调整2019年股票期权与限制性股票激励计划中事业部部门层面及激励对象个人层面绩效考核结果对应标准系数事宜，履行了必要的审议程序，符合公司实际经营需求，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定。本次方案调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次调整，并同意将相关议案提交公司股东大会进行审议。
（以下无正文，为独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见的签署页）
（本页无正文，为独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见的签署页）
独立董事签署：
陈丽梅 章明秋
南俊民 李志娟
年 月 日