广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2020年8月26日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2020年8月15日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。应出席本次会议表决的董事为9人，实际出席本次会议的董事为7人。其中董事朱小梅女士因工作原因，委托董事杨芳欣先生代为表决；独立董事朱滔先生因工作原因，委托独立董事王孝洪先生代为表决。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：
一、审议通过了《广东新宝电器股份有限公司2020年半年度报告及其摘要》
《公司2020年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2020年半年度报告摘要》全文刊载于2020年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况专项报告的议案》
《董事会关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于公司及子公司核销坏账的议案》
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等规定，结合公司实际情况，公司及子公司对各类资产进行了清查，拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款坏账进行清理，予以核销。本次核销应收账款3,998,533.07元。本次坏账核销，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东新宝电器股份有限公司董事会
2020年8月27日