证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2020）005号
广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2020年4月27日在公司二楼会议室召开。本次会议的召开已于2020年4月16日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席李亚平先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议如下议案：
一、 《广东新宝电器股份有限公司2019年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、 《广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
《公司2019年年度报告》内容详见2020年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告摘要》全文刊载于2020年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 《广东新宝电器股份有限公司2019年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、 《广东新宝电器股份有限公司2019年度利润分配预案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润810,769,804.30元，按10%提取法定盈余公积81,076,980.43元，加年初未分配利润1,401,922,739.68元，减去2019年派发2018年度现金红利 280,515,509.75元，截止2019年12月31日，公司可供分配的利润为1,851,100,053.80元。
公司2019年度利润分配的预案为：以2019年12月31日的公司总股本801,472,885股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共派发现金股利320,589,154.00元，剩余未分配利润结转至以后使用，本年度不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》及《关于公司未来三年股东回报规划（2019-2021）》中披露的利润分配政策。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、 《关于2019年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、 《关于2019年度内部控制规则落实情况的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、 《关于公司子公司核销坏账的议案》。
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财
务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等规定，结合公司实际情况，公司及子公司对各类资产进行了清查，拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款及其他原因造成的预付账款坏账进行清理，予以核销。
本次核销应收账款人民币13,550.00元，预付账款人民币438,954.39元。监事会认为，本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
九、 《广东新宝电器股份有限公司2020年第一季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。《广东新宝电器股份有限公司2020年第一季度报告》正文内容详见2020年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司2020年第一季度报告》全文详见2020年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、 《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、 《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、 《关于2020年度向各家银行申请授信额度的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、 《关于公司2020年度为子公司提供担保的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、 《关于IPO募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、 《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、 《关于开展衍生品投资业务的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、 《关于2020年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》。
关联监事李亚平先生、康杏庄女士、万爱民先生回避表决，上述3名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的过半数，监事会无法形成决议，因此，监事会决定将《关于2020年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十九、 《关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十、 《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。特此公告！
广东新宝电器股份有限公司监事会2020年4月28日