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新宝股份:2018年年度股东大会的法律意见书 下载公告
公告日期:2019-05-25
                         北京国枫律师事务所
                 关于广东新宝电器股份有限公司
                2018 年年度股东大会的法律意见书
                       国枫律股字[2019]A0317 号
致:广东新宝电器股份有限公司(贵公司)
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证
券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称
“《股东大会规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称“《从
业办法》”)及贵公司章程(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,本所指派律
师出席贵公司 2018 年年度股东大会(以下简称“本次会议”),并出具本法律意
见书。
    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合
法性进行查验并发表法律意见;本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及
重大遗漏。
    本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得被任何人用于其他任何
目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
    根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的
相关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师
对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下:
    一、本次会议的召集、召开程序
    (一)本次会议的召集
                                      1
    经查验,本次会议由贵公司第五届董事会第九次会议决定召开并由董事会召
集。贵公司董事会于2019年4月27日和2019年5月18日在深圳证券交易所网站
(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及《证券时报》公开发布了《广东新宝电器股
份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告》和《广东新宝电器股份有
限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告》,该等通知载明了本次会议
现场会议召开的时间、地点,网络投票的时间及具体操作流程,股东有权亲自或
委托代理人出席股东大会并行使表决权,有权出席本次会议股东的股权登记日及
登记办法、联系地址、联系人等事项,同时列明了本次会议的审议事项并对有关
议案的内容进行了充分披露。
    (二)本次会议的召开
    贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
    本次会议的现场会议于2019年5月24日在佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大
晚桥边贵公司办公楼三楼会议室如期召开,由贵公司董事长郭建刚先生主持。本
次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月24日
9:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2019年5月23日15:00至2019年5月24日15:00期间的任意时间。
    经查验,贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所
载明的相关内容一致。
    综上所述,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
    二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
                                     2
    本次会议的召集人为贵公司董事会,符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
    根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文
件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权
登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认,本次会议通过现场和网络投
票的股东(股东代理人)合计10人,代表股份554,981,007股,占贵公司股份总数
的69.2451%。除贵公司股东(股东代理人)外,出席本次会议的人员还有贵公司
部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
    经查验,上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的规定,合法有效;上述参加网络投票的股东的资格已由深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
    三、本次会议的表决程序和表决结果
    经查验,本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的
全部议案。本次会议经逐项审议,依照《公司章程》所规定的表决程序,表决通
过了以下议案:
    1. 《广东新宝电器股份有限公司2018年度董事会工作报告》
    表决结果:同意554,981,007股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表
决权股份总数的0%。
    2.《广东新宝电器股份有限公司2018年度监事会工作报告》
    表决结果:同意554,981,007股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表
决权股份总数的0%。
                                   3
    3.《广东新宝电器股份有限公司2018年年度报告》及《广东新宝电器股份
有限公司2018年年度报告摘要》
    表决结果:同意554,981,007股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表
决权股份总数的0%。
    4.《广东新宝电器股份有限公司2018年度财务决算报告》
    表决结果:同意554,981,007股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表
决权股份总数的0%。
    5.《广东新宝电器股份有限公司2018年度利润分配预案》
    表决结果:同意554,954,307股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9952%;
反对26,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%;弃权0股,占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
    6.《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果:同意554,981,007股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表
决权股份总数的0%。
    7.《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
    表决结果:同意554,956,207股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9955%;
反对24,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%;弃权0股,占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
    8.《关于2019年度向各家银行申请授信额度的议案》
    表决结果:同意554,981,007股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表
                                   4
决权股份总数的0%。
    9.《关于公司2019年度为子公司提供担保的议案》
    表决结果:同意554,981,007股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表
决权股份总数的0%。
    10.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果:同意554,954,307股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9952%;
反对26,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%;弃权0股,占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
    11.《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》
    表决结果:同意552,524,447股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5574%;
反对2,456,560股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4426%;弃权0股,占出席
会议有效表决权股份总数的0%。
    12.《关于开展衍生品投资业务的议案》
    表决结果:同意554,954,307股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9952%;
反对26,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%;弃权0股,占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
    13.《关于补选非职工代表监事的议案》
    表决结果:同意554,956,207股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9955%;
反对24,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%;弃权0股,占出席会
议有效表决权股份总数的0%。
    14.《关于2019年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
    表决结果:同意552,232,534股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9952%;
                                   5
反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权26,700股,占出席会议有
效表决权股份总数的0.0048%。其中,关联股东杨芳欣、王伟回避表决。
   15.《关于公司未来三年股东回报规划(2019-2021)的议案》
   表决结果:同意554,981,007股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表
决权股份总数的0%。
   16.《关于修订<公司章程>的议案》
   表决结果:同意554,981,007股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表
决权股份总数的0%。
   17.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
   表决结果:同意554,981,007股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表
决权股份总数的0%。
   18.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
   表决结果:同意554,981,007股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表
决权股份总数的0%。
   19.《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
   表决结果:同意554,981,007股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;
反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表
决权股份总数的0%。
   除上述议案外,贵公司本次会议还听取了独立董事2018年度述职报告。
                                  6
    本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场
会议表决票当场清点,经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以
公布。其中,贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决
结果。
    经查验,上述第14项议案经出席本次会议的非关联股东(股东代理人)所持
有效表决权的过半数同意通过;上述第16项至第18项议案经出席本次会议的股东
(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意通过;其余议案均经出席本
次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数同意通过。
    综上所述,本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,合法有效。
   四、结论性意见
    综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    本法律意见书一式叁份。
                                   7
(此页无正文,为《北京国枫律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司2018
年年度股东大会的法律意见书》的签署页)
                                         负 责 人
                                                         张利国
   北京国枫律师事务所                    经办律师
                                                         潘   波
                                                         黄巧婷
                                                     2019 年 5 月 24 日
                                  8


  附件:公告原文
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