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新宝股份:关于修订《股东大会议事规则》的对比表 下载公告
公告日期:2019-04-27

广东新宝电器股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的对比表

根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、及证监会《上市公司治理准则(2018年)》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(证监会公告[2019]10号)等法律法规的要求,公司对《公司章程》部分条款进行修订,相应地对《股东大会议事规则》进行修订。具体修改情况如下:

条款

条款修改前修改后
第二章股东大会的职权股东大会的职权及其对董事会的授权
第六条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会的报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会的报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十)对公司因章程第二十五条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份

(十)修改《公司章程》;

(十一)对公司聘用、解聘会计

师事务所作出决议;

(十二)审议批准《公司章程》

第四十三条规定的担保事项;

(十三)审议公司在一年内购

买、出售重大资产超过公司最近一期

经审计总资产30%的事项;

(十四)审议批准变更募集资金

用途事项;

(十五)审议股权激励计划;

(十六)审议法律、行政法规、

部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

(十)修改《公司章程》; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准《公司章程》第四十三条规定的担保事项; (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股权激励计划; (十六)审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。作出决议; (十一)修改《公司章程》; (十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十三)审议批准《公司章程》第四十四条规定的担保事项; (十四)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; (十五)审议批准变更募集资金用途事项; (十六)审议股权激励计划; (十七)审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
在原《股东大会议事规则》第九条后增加两条文,以下条文顺延。股东大会不得将法定由股东大会行使的职权授予董事会行使,股东大会可授权公司董事会决定除法律、行政法规和部门规章规定必须由股东大会决定事项之外的其他事项。
股东大会对董事会的授权应遵循以下原则: (一)授权应经股东大会审议通过后以股东大会决议的形式作出; (二)授权事项、权限、内容应明确具体,并具有可操作性,不得违反《公司章程》等相关规定,不得损害公司及股东的合法权益; (三)不应授权董事会确定自己的权限范围或幅度。

第二十五条

第二十五条公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。 公司召开股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开, 并应当按照法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定,采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。 公司召开股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开, 并应当按照法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定,采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股东大会会议合法、有效,为股东参加会议提供便利。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。 董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

《股东大会议事规则》中提及的条文作相应的修改,其他条款不变。

广东新宝电器股份有限公司董事会

2019年4月27日


  附件:公告原文
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