证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2018）009 号
广东新宝电器股份有限公司
第五届董事会第一次临时会议决议的公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于 2018 年 1 月 22
日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开于公司 2018 年第一次临时股东大会
选举产生第五届董事会成员后，以当面送达书面通知的形式通知了全体董事。应
参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议的董事为 9 人。会议由董事
长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过以下议案：
一、 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
同意选举郭建刚先生担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期
一致。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、 《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。
同意选举郭建强先生担任公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任
期一致。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、 《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会、关联交易审核委员会，任期与本届董事会任期一致，各委员会具体组
成如下：
1、战略委员会由七名委员组成，选举郭建刚先生、郭建强先生、曾展晖先
生、杨芳欣先生、蓝海林先生、王孝洪先生、朱滔先生为公司第五届董事会战略
委员会委员。
2、审计委员会由五名委员组成，选举朱滔先生、郭建强先生、杨芳欣先生、
蓝海林先生、王孝洪先生为公司第五届董事会审计委员会委员。
3、提名委员会由五名委员组成，选举蓝海林先生、郭建强先生、曾展晖先
生、王孝洪先生、朱滔先生为公司第五届董事会提名委员会委员。
4、薪酬与考核委员会由五名委员组成，选举王孝洪先生、郭建强先生、杨
芳欣先生、蓝海林先生、朱滔先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。
5、关联交易审核委员会由三名委员组成，选举朱滔先生、王孝洪先生、杨
芳欣先生为公司第五届董事会关联交易审核委员会委员。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经战略委员会 2018 年第一次会议选举郭建刚先生为战略委员会主任委员。
经审计委员会 2018 年第一次会议选举朱滔先生为审计委员会主任委员。
经提名委员会 2018 年第一次会议选举蓝海林先生为提名委员会主任委员。
经薪酬与考核委员会 2018 年第一次会议选举王孝洪先生为薪酬与考核委员
会主任委员。
经关联交易审核委员会 2018 年第一次会议选举朱滔先生为关联交易审核委
员会主任委员。
四、 《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长提名，公司董事会提名委员会审议，同意聘任曾展晖先生为公司总
经理，任期与本届董事会任期一致。
独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、 《关于聘任公司副总经理的议案》。
经总经理提名，公司董事会提名委员会审议，同意聘任杨芳欣先生、王伟先
生、朱小梅女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长提名，公司董事会提名委员会审议，同意聘任杨芳欣先生为公司
董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、 《关于聘任公司财务总监的议案》。
经总经理提名，公司董事会提名委员会审议，同意聘任蒋演彪先生为公司财
务总监，任期与本届董事会任期一致。
独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任陈景山先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
同意聘任万爱民先生为公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期一
致。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式：
联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边
邮政编码：528322
办公电话：0757-25336206
传 真：0757-25521283
电子邮箱:investor@donlim.com
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 23 日
附件：
董事长的简历
郭建刚先生，1966 年出生，中国国籍，广东省优秀民营企业家、广东省佛
山市顺德区政协第十一届委员会委员。郭建刚先生为公司的创始人，负责公司重
大战略决策工作，拥有丰富的大型企业管理、国内外市场营销策划及业务运作经
验。现任本公司董事长。
截至目前，郭建刚先生通过持有公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司
60%的股份从而间接持有公司 25.46%的股份，通过间接持有公司股东东菱电器集
团有限公司 60%的股份从而间接持有公司 15.03%的股份。郭建刚先生与现任副董
事长郭建强先生为兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员
及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭建刚先生不属于“失信被
执行人”。
副董事长的简历
郭建强先生，1968 年出生，中国国籍，本科学历，广东省佛山市工商业联
合会副会长、广东省佛山市第十届政协委员。郭建强先生 1995 年起参与创立本
公司，负责公司重大战略决策工作，具备丰富的大型企业管理经验。现任本公司
副董事长。
截至目前，郭建强先生通过持有公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司
30%的股份从而间接持有公司 12.73%的股份，通过间接持有公司股东东菱电器集
团有限公司 30%的股份从而间接持有公司 7.52%的股份。郭建强先生与现任董事
长郭建刚先生为兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未
解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭建强先生不属于“失信被执行
人”。
总经理的简历
曾展晖先生，1972 年出生，中国国籍，吉林大学工程硕士学位，2010 年荣
获“广东省质量协会成立 30 周年之十大卓越质量人物”称号。1995 年加入本
公司，负责公司整体经营和决策执行工作。现任本公司董事、总裁。
截至目前，曾展晖先生持有公司股份 3,051,447 股，占公司总股本的 0.38%。
与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实
际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询，曾展晖先生不属于“失信被执行人”。
副总经理、董事会秘书的简历
杨芳欣先生，1972 年出生，中国国籍，研究生学历。曾在湖北汽车集团湖
北楚风专用汽车有限公司从事财务、审计等财务管理工作。2002 年加入本公司，
历任财务经理、财务总监、副总裁。现任本公司董事、常务副总裁、财务总监、
董事会秘书。
截至目前，杨芳欣先生持有公司股份 2,312,166 股，占公司总股本的 0.28%。
与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实
际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询，杨芳欣先生不属于“失信被执行人”。
王伟先生，1972 年出生，中国国籍，本科学历。曾任中航一集团电子分厂
技术员、设计员、工程师；2003 年加入本公司。现任本公司副总裁，负责公司
营运管理工作。
截至目前，王伟先生持有公司股份 409,607 股，占公司总股本的 0.05%。与
公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际
控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站
失信被执行人目录查询，王伟先生不属于“失信被执行人”。
朱小梅女士，1976 年出生，中国国籍，本科学历。广东外语外贸大学英语
语言文学学士学位；吉林大学工程硕士学位。1999 年加入新宝股份至今，一直
负责海外销售拓展工作。现任本公司海外营销首席营销官。
截至目前，朱小梅女士持有公司股份 596,729 股，占公司总股本的 0.07%。
与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实
际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询，朱小梅女士不属于“失信被执行人”。
财务总监的简历
蒋演彪先生，1975 年出生，中国国籍，本科学历，吉林大学工程硕士学位。
曾在顺德市顺通集团有限公司从事财务工作。2000 年加入本公司，历任财务经
理、财务管理中心负责人。现任本公司财务管理中心负责人。
截至目前，蒋演彪先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理
人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目
录查询，蒋演彪先生不属于“失信被执行人”。
证券事务代表的简历
陈景山先生，1978 年出生，中国国籍，本科学历。2000 年毕业于江西财经
大学，注册会计师、注册税务师，2004 年 3 月进入本公司工作。曾任公司财务
管理中心主管、经理，现任公司证券部总监。
陈景山先生于 2011 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至目前，陈景山先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、
持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚未解除之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询，陈景山先生不属于“失信被执行人”。
内部审计部门负责人的简历
万爱民先生，男，1975 年出生，中国国籍。1997 年毕业于南昌大学专科，
主修会计与统计专业；2005 年毕业于清华大学专升本，主修法学专业，获得法
学学士学位，并取得国家法律职业资格证书。2001 年 3 月进入本公司工作。曾
任公司审计监察部科长、经理，现任公司审计监察法务中心总监。
截至目前，万爱民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理
人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目
录查询，万爱民先生不属于“失信被执行人”。
