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ST浩源:董事会决议公告 下载公告
公告日期:2022-04-27

新疆浩源天然气股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十八次会议的书面通知已于2022年4月15日发出,会议于2022年4月26日上午10:30时在上海源晗能源技术有限公司会议室(主会场)和新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室(分会场)召开。会议应到董事5名,实到董事5名,现场参会的分别是张云峰先生和禹晓伟先生,远程通讯方式参会的是张鹏华女士、吉富星先生和李堃先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长张云峰先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》的议案;

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。

《公司 2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司 2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-025)详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2.审议通过了《公司2021年度利润分配预案》的议案;

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(勤信审字【2022】第1190号),公司2021年度归属于上市公司股东的净利润-187,718,729.81元,根据公司实际情况及《公司章程》等有关规定,本年度不提取法定盈余公积

金,加上年初未分配利润336,419,631.31元,扣除2021年度对股东已实施的现金分红14,476,986.48元,截至2021年12月31日,合并报表可供股东分配的利润为134,223,915.02 元。公司2021年度母公司实现净利润为-75,487,243.49元,根据公司实际情况及《公司章程》等有关规定,本年度不提取法定盈余公积金,加上年初未分配利润369,693,147.24元,扣除2021年度对股东已实施的现金分红14,476,986.48元,截至2021年12月31日,母公司可供股东分配的利润为 279,728,917.27 元。

按照母公司与合并数据孰低原则,公司2021年可供分配利润为134,223,915.02 元。公司2021年度利润分配预案为:2021年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至以后年度。表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。详见公司披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2022-026)。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3.审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案;

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。

《公司2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》的议案;

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。

5.审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》的议案;

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。

《公司2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

公司独立董事吉富星先生、李堃先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司 2021年度股东大会上进行述职。独立董事述职报

告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过了《公司2021年度财务决算报告》的议案;表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。《公司2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

7.审议通过了《公司2022年度财务预算报告》的议案;表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。《公司2022年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

8. 审议通过了《公司2021年度社会责任报告》的议案;

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。《公司2021年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会》的议案。表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。同意于2022年5月 27日(星期五)召开公司2021年度股东大会,审议有关议案。《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-027)详见《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 《公司第四届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会2022年4月26日


  附件:公告原文
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