新疆浩源天然气股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议的书面通知已于2022年3月10日发出，会议于2022年3月22日上午10:30时在上海源晗能源技术有限公司会议室（主会场）和新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室（分会场）召开。会议应到董事5名，实到董事5名，现场参会的分别是张云峰先生和禹晓伟先生，远程通讯方式参会的是张鹏华女士、吉富星先生和李堃先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张云峰先生主持。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《关于2021年度计提资产减值准备》的议案。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
公司《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-021）刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1. 《公司第四届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2022年3月22日