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ST浩源:关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告
公告日期:2022-02-19
证劵代码:002700              证劵简称:ST 浩源           公告编号:2022-013
                     新疆浩源天然气股份有限公司
关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     为进一步完善新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)风险管理
体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、
履行职责,公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员和其他相关主体购买
责任险。公司于 2022年2月18日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事
会第十一次会议审议通过了本事项。本事项尚需公司股东大会批准。现将有关事
项公告如下:
     一、责任险方案
     1. 投保人:新疆浩源天然气股份有限公司
     2. 被保险人:公司及公司董事、监事、高级管理人员和其他相关主体
     3. 赔偿限额:具体以保险合同为准
     4. 保险期限:12个月(后续每年可续保或重新投保)
     5. 保费支出:不超过40万元,具体以保险合同为准
     二、 授权说明
     为提高决策效率,公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理购买责任
险相关事宜(包括但不限于确定保险费,选聘保险经纪公司、签署相关法律文件
及处理相关投保事宜等),以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者
重新投保等相关事宜。
     本议案全体董事、监事回避表决,直接提交公司股东大会审议批准后执行。
     三、独立董事意见
     为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体
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证劵代码:002700              证劵简称:ST 浩源                  公告编号:2022-013
系,有助于公司董事、监事、高级管理人员更好地履行职责,不存在损害公司及
公司股东特别是中小股东利益的情形,本事项审议程序合法、合规。独立董事同
意将该议案提交公司股东大会审议。
     四、备查文件
     1. 第四届董事会第十六次会议决议;
     2. 第四届监事会第十一次会议决议;
     3. 独立董事关于相关事项的独立意见。
     特此公告。
                                   新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                                  2022 年 2 月 18 日
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