新疆浩源天然气股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议的书面通知已于2021年10月15日发出，会议于2021年10月27日上午10:30时在上海源晗能源技术有限公司会议室（主会场）和新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司燃气事业部会议室（分会场）召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中现场出席董事2名，是张云峰先生和禹晓伟先生，通讯方式出席董事3名，分别是张鹏华女士、吉富星先生，李堃先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张云峰先生主持。
二、董事会会议审议情况
1．审议《公司2021年三季度报告全文》的议案
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
《公司 2021 年三季度报告全文》（公告编号：2021-060）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1. 《公司第四届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2021年10月27日