成都红旗连锁股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2019年8月16日下午13:00时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2019年8月5日以书面通知方式发出，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
2、 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，购买保本型银行短期理财产品，风险较低，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
三、备查文件
1、 第四届监事会第三次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
监事会二〇一九年八月十六日