证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2019-032
成都红旗连锁股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年6月12日（星期三）下午14:30时（2）网络投票时间：2019年6月11日至2019年6月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月12日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月11日（星期二）下午15:00至2019年6月12日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2019年6月6日
3、现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长曹世如女士
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份
381,319,494股，占公司有表决权股份总数的28.0382%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人2人，代表有表决权股份375,700,000股，占公司有表决权股份总数的27.6250%。
2、通过网络投票方式出席参会的股东6人，代表有表决权股份5,619,494股，占公司有表决权股份总数的0.4132%。
3、参加本次股东大会的中小投资者（是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东，不包含5%，下同）共6人，代表有表决权股份5,619,494股，占公司有表决权股份总数的0.4132%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜律师事务所刘浒、张艳列席了本次会议。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
二、 2019年第二次临时股东大会会议审议表决情况：
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1. 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举曹世如、曹曾俊、张颖、陈慧君、梁辰、李国为公司第四届董事会非独立董事。上述董事任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
1.01非独立董事候选人曹世如女士得票数为：同意381,294,417股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9934%。其中，中小投资者表决结果：同意5,594,417股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5537%。
曹世如女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02非独立董事候选人曹曾俊先生得票数为：同意381,294,528股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9935%。其中，中小投资者表决结果：同意5,594,528股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5557%。
曹曾俊先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03非独立董事候选人张颖先生得票数为：同意381,294,639股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9935%。其中，中小投资者表决结果：同意
5,594,639股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5577%。
张颖先生当选为公司第四届董事会非独立董事。1.04非独立董事候选人陈慧君女士得票数为：同意381,294,750股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9935%。其中，中小投资者表决结果：同意5,594,750股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5597%。
陈慧君女士当选为公司第四届董事会非独立董事。1.05非独立董事候选人梁辰先生得票数为：同意381,294,861股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9935%。其中，中小投资者表决结果：同意5,594,861股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5617%。
梁辰先生当选为公司第四届董事会非独立董事。1.06非独立董事候选人李国先生得票数为：同意381,294,972股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9936%。其中，中小投资者表决结果：同意5,594,972股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5636%。
李国先生当选为公司第四届董事会非独立董事。2. 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》会议以累积投票的方式选举逯东、唐英凯、曹麒麟为公司第四届董事会独立董事。上述董事任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.01独立董事候选人逯东先生得票数为：同意381,294,411股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9934%。其中，中小投资者表决结果：同意5,594,411股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5536%。
逯东先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02独立董事候选人唐英凯先生得票数为：同意381,294,522股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9935%。其中，中小投资者表决结果：同意5,594,522股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5556%。
唐英凯先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03独立董事候选人曹麒麟先生得票数为：同意381,294,633股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9935%。其中，中小投资者表决结果：同意5,594,633股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5576%。
曹麒麟先生当选为公司第四届董事会独立董事。3. 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》会议以累积投票的方式选举汤世川、易炜为公司第四届监事会非职工代表监事。上述监事任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
3.01非职工代表监事汤世川先生得票数为：同意381,294,409股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9934%；其中，中小投资者表决结果：同意5,594,409股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5536%。
汤世川先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02非职工代表监事易炜女士得票数为：同意381,294,520股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9935%；其中，中小投资者表决结果：同意5,594,520股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5556%。
易炜女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
4. 审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬及津贴的议案》
表决结果：同意381,303,294股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9958%；反对16,200股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0042%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意5,603,294股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.7117%；反对16,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.2883%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
同意公司第四届董事会非独立董事任职期间不领取薪酬及津贴，独立董事任职期间领取津贴6 万元/年（税前，按月支付）。公司非独立董事如获选聘为公司高级管理人员，由公司董事会决定其报酬，如担任公司其他管理职务，由公司根据其职务情况发放职务工资。
5. 审议通过了《关于第四届监事会监事津贴的议案》
表决结果：同意381,301,294股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9952%；反对18,200股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0048%；弃权
0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意5,601,294股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6761%；反对18200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3239%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
同意公司监事任职期间不领取薪酬及津贴，公司监事如担任公司其他管理职务，由公司根据其职务情况发放职务工资。
6. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意381,301,294股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9952%；反对16,200股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0042%；弃权2,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0005%。
其中，中小投资者表决结果：同意5,601,294股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6761%；反对16,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.2883%；弃权2,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0356%。
同意本次修订《公司章程》部分条款。
本议案为特别决议案, 已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议
2、北京市金杜律师事务所关于公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会二〇一九年六月十二日