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百洋股份:2020年第三次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2020-05-12

百洋产业投资集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

(一)会议名称:百洋产业投资集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会

(二)会议时间

现场会议召开时间:2020年5月11日星期一下午15:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月11日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月11日9:15至15:00期间的任意时间。

(三)现场会议地点:南宁高新区高新四路9号公司会议室。

(四)股权登记日:2020年5月6日。

(五)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(六)会议召集人:公司董事会(经2019年4月22日第四届董事会第十一次会议决定召开)。

(七)会议主持人:公司董事长孙宇先生。

(八)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。

二、会议的出席情况

1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人13人,代表股份2,555,711股,占公司有表决权总股份数的0.7315%。其中:

(1)现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为3人,代表股份2,345,351股,占公司有表决权总股份数的0.6713%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东10人,代表股份210,360股,占上市公司有表决权总股份的0.0602%。

2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议的议案具体内容详见公司2019年4月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《第四届董事会第十一次会议决议公告》等公告文件。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了《关于为参股公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》:

表决结果:同意2,493,711股,占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的97.5741%;反对62,000股,占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的2.4259%;弃权0股,占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。

其中中小投资者(除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东)的表决情况如下:同意148,360股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的70.5267%; 反对62,000股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的29.4733%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所

(二)律师姓名:岳秋莎律师、黄夏律师

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)公司2020年第三次临时股东大会决议

(二)经办律师签字的法律意见书

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇二〇年五月十一日


  附件:公告原文
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