江西煌上煌集团食品股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2020年10月12日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于2020年10月23日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》；
《2020年第三季度报告全文》详见2020年10月24日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2020年第三季度报告正文》详见2020年10月24日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司暨新建年产1万吨酱卤食品加工建设项目的议案》；
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会、保荐机构对此事项发表了审核意见。
具体内容详见具体内容详见2020年10月24日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金设立全资子公司暨新建年产1万吨酱卤食品加工建设项目的公告》。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
《公司章程修订案》及《公司章程（2020年10月修订）》详见2020年10月24日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。
4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2020年10月24日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会二〇二〇年十月二十四日