证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-020
顾地科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年4月25日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年4月19日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到监事3名，实际出席公司会议的监事3名，会议由监事会主席张称意先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
详见公司《2023年年度报告》之“第四节、公司治理”中“八、监事会工作情况”。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议并通过《2023年年度报告及其摘要》
监事会审核后认为：公司2023年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
《2023年年度报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2023年年度报告摘要》具体内容详见公司于同日
刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过《关于2023年度内部控制自我评价报告》
监事会审核后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意该报告。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。
保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。
4、审议并通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会审核后认为：公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用出现重大违规的情形。公司董事会出具的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司2023年度募集资金实际存放与使用情况，同意该报告。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司审计机构出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，具体内容同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为91,878,262.48
元，母公司实现净利润-127,244,604.09元。截止2023年12月31日，合并报表未分配利润余额为-658,268,166.20元，母公司未分配利润余额为-499,472,701.26元。鉴于以上原因，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等的有关规定，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会拟定2023年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。未来，待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。
该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
6、审议并通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现营业收入932,755,602.91元，合并报表归属于母公司股东的净利润91,878,262.48元。详细内容参见《2023年年度报告》之“第二节”中“六、主要会计数据和财务指标”和“第十节 财务报告”。
该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
7、审议并通过《2024年第一季度报告》
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。《2024年第一季度报告》具体内容公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，该议案需提交公司
2023年年度股东大会审议。
9、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
10、审议并通过《董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬（津贴）方案》具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬（津贴）方案的公告》。
全体监事回避表决，本议案直接提交至公司2023年年度股东大会审议。
11、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》。该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
监 事 会2024年4月26日