远程电缆股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2021年8月31日以邮件与电话方式发出，于2021年9月3日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于调整董事会专门委员会成员的议案
根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》等规定，现公司对董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后任职情况如下：
序号
| 序号 | 专门委员会名称 | 委员会成员（调整前） | 委员会成员（调整后） |
| 1 | 战略委员会 | 主任：汤兴良 成员：俞国平、吴长顺 | 主任：汤兴良 成员：孙振华、吴长顺 |
| 2 | 薪酬与考核委员会 | 主任：丁嘉宏 成员：汤兴良、冯凯燕 | 主任：丁嘉宏 成员：朱文波、冯凯燕 |
| 3 | 审计委员会 | 主任：冯凯燕 成员：丁嘉宏、王 娟 | 主任：冯凯燕 成员：丁嘉宏、李建康 |
| 4 | 提名委员会 | 主任：吴长顺 成员：丁嘉宏、赵 俊 | 主任：吴长顺 成员：丁嘉宏、陈 学 |
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会二零二一年九月三日