沈阳远大智能工业集团股份有限公司第四届监事会第五次(临时)会议决议公告
一、监事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于2021年3月5日以现场方式在公司会议室召开,会议通知于2021年2月27日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事。会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席杨建刚、监事王剑峰、职工代表监事李佳新出席了本次会议。本次会议由监事会主席杨建刚先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论、审议,形成决议如下:
1、以2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。
关联监事杨建刚先生回避本议案的表决。
经核查,监事会认为:公司2021年度日常关联交易预计,其决策程序合法、有效;定价原则公允,未发现损害公司和股东的利益的情况。
《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会
2021年3月5日