金河生物科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议 于2026 年6 月19 日以电子邮件方式发出通知,并于2026 年6 月26 日以通讯方 式召开。会议由董事长王东晓先生主持,应到董事9 人,实到董事9 人。本次董 事会出席会议董事人数符合法律法规,会议合法有效。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方 式审议通过了以下议案:
一、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于签署<法玛威药业 股份有限公司资本及收益权协议>的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
本议案已经2026 年第二次独立董事专门会议审议并作出了同意的意见。
本议案需提交2026 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证 券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于签署<法 玛威药业股份有限公司资本及收益权协议>的公告》。
二、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于投资年产10,000 吨地霉素、20,000 吨辅酶Q10 中间体柔性生产建设项目的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证 券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于投资年产 10,000 吨地霉素、20,000 吨辅酶Q10 中间体柔性生产建设项目的公告》。
三、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开2026 年第三 次临时股东会的议案》。
公司定于2026 年7 月13 日下午14:30 召开2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证 券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。
四、备查文件
1、董事会决议
2、深交所要求的其它文件
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
2026 年6 月26 日