金河生物科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议 于2026 年6 月4 日以电子邮件方式发出通知,并于2026 年6 月8 日以通讯方式 召开。会议由董事长王东晓先生主持,应到董事9 人,实到董事9 人。本次董事 会出席会议董事人数符合法律法规,会议合法有效。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式 审议通过了以下议案:
一、以6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于调整2026 年员工 持股计划购买价格的议案》。
表决结果:有效表决票数6 票,其中同意6 票,反对0 票,弃权0 票。由于 公司董事李福忠先生、谢昌贤先生、王月清女士参与本次员工持股计划,为关联 董事,因此上述董事对本议案回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证 券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于调整2026 年员工持股计划购买价格的公告》。
二、备查文件
1、董事会决议
2、深交所要求的其它文件
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
2026 年6 月8 日