证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2019-039
浙江乔治白服饰股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决和修改议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于2019年8月19日下午2:30在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月18日15:00至2019年8月19日15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，公司董事长池方燃先主持本次会议。公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份89,109,901股，占上市公司总股份的25.4600％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份73,000,000股，占上市公司总股份的20.8571％。通过网络投票
的股东7人，代表股份16,109,901股，占上市公司总股份的4.6028％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份14,129,901股，占上市公司总股份的4.0371％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东6人，代表股份14,129,901股，占上市公司总股份的4.0371％。
三、提案审议和表决情况
大会采用记名方式进行现场和网络表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》
总表决情况：同意88,993,301股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8691％；反对116,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1308％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意14,013,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.1748％；反对116,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.8252％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
2、审议通过了《关于设置第六届董事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：同意88,993,301股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8691％；反对116,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1308％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意14,013,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.1748％；反对116,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.8252％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
3、审议通过了《关于设置第六届监事薪酬的议案》
总表决情况：同意88,993,301股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8691％；反对116,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1308％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意14,013,301股，占出席会议中小股东所持股份
的99.1748％；反对116,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.8252％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案已经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
4、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
4.01选举池方燃先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:88,994,013股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8699%。中小股东表决情况：同意股份数:14,014,013股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1798%。
表决结果：当选。
4.02选举陈永霞女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:88,993,008股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8688%。
中小股东表决情况：同意股份数:14,013,008股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1727%。
表决结果：当选。
4.03选举池也女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:88,993,009股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8688%。
中小股东表决情况：同意股份数:14,013,009股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1727%。
表决结果：当选。
4.04选举李富华先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:88,993,069股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8689%。
中小股东表决情况：同意股份数:14,013,069股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1732%。
表决结果：当选。
4.05选举白光宇先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:88,993,069股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8689%。
中小股东表决情况：同意股份数:14,013,069股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1732%。
表决结果：当选。
4.06选举郑赛赛女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:88,993,069股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8689%。
中小股东表决情况：同意股份数:14,013,069股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1732%。
表决结果：当选。
5、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
5.01选举刘晓刚先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:88,993,009股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8688%。
中小股东表决情况：同意股份数:14,013,009股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1727%。
表决结果：当选。
5.02选举雷新途先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:88,993,005股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8688%。
中小股东表决情况：同意股份数:14,013,005股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1727%。
表决结果：当选。
5.03选举刘世水先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:88,993,005股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8688%。
中小股东表决情况：同意股份数:14,013,005股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1727%。
表决结果：当选。
6、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的议案》
6.01选举沈泓达先生为公司第六届监事会监事
总表决情况：同意股份数:88,993,005股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8688%。
中小股东表决情况：同意股份数:14,013,005股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1727%。
表决结果：当选。
6.02选举李君筹先生为公司第六届监事会监事
总表决情况：同意股份数:88,993,005股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8688%。
中小股东表决情况：同意股份数:14,013,005股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.1727%。
表决结果：当选。
四、律师见证情况
国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年8月20日刊登的《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司
董 事 会2019年8月20日