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宏大爆破:第五届董事会2020年第十次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-11-26

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2020年第十次会议于2020年11月9日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于2020年11月24日下午16:00在公司天盈广场东塔37层会议室召开,会议应到董事9人,亲自出席董事7名,董事方健宁先生、孙芳伟先生因其他重要公务未能亲自出席会议,委托董事潘源舟先生代为出席并表决。会议由郑炳旭先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购日盛民爆51%股权的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司于2020年11月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第十次会议决议》

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2020年11月25日


  附件:公告原文
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