广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2019年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第五次会议于2019年8月9日以电子邮件的方式向全体董事发出通知。
本次会议于2019年8月19日下午14:30在公司天盈广场东塔37层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由郑炳旭先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述内容详见公司于2019年8月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。上述内容详见公司于2019年8月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2019年第五次会议决议》
广东宏大爆破股份有限公司董事会
2019年8月19日