福建金森林业股份有限公司关于第五届董事会第六次会议决议的公告
本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2021年10月25日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2021年10月29日在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。以通讯表决方式出席会议的人数3人，为王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021年第三季度报告议案》。《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》。 为适应公司战略发展需要，提高运营效率和管理水平，根据公司发展规划和实际工作需要，公司计划对公司内部组织机构做出调整，拟增设村企合作推进部。 村企合作推进部主要职责主要如下：深入乡镇村做好村企合作宣传；对经营区各村林权、林地资源进行摸底排查，进行整村合作；对全面合作村的低产低效林分，组织核查、评估、拟定价格，协调收购，实行村企合作改造经营；了解福
建金森、村集体当年采伐迹地及集体历年未造林的林地情况，协调乡镇村、推进村企合作造林；牵头协调木材生产中存在的问题；等。公司组织机构设置的其他职能部门及部门职责无变化。 《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
特此公告!
福建金森林业股份有限公司董事会2021年10月29日