福建金森林业股份有限公司关于第五届监事会第一次会议决议的公告
本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2021年1月19日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2021年1月27日下午16:30以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开，会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、冯芝清、郑智伟、张燕、廖陈辉均出席了会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：
1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
监事会选举庄子敏先生为公司第五届监事会主席，任期自审议通过之日起至公司第五届监事会届满止（庄子敏先生简历详见附件）。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司监事会
2021年1月27日
附件：
庄子敏先生简历
庄子敏先生，中国国籍，无境外居留权，1965年1月出生，中专学历，林业助理工程师。
庄子敏先生历任三明化工机械厂职员，将乐县城关木材采购站业务，将乐县林业规划队业务，将乐县林业总公司人事劳工部主任，将乐县鑫绿林业融资担保有限公司监事，金森贸易监事。2015年8月至今，任福建金森集团有限公司董事；2017年1月至今，任福建金森集团有限公司纪委书记；现任福建金森第四届监事会主席。
庄子敏先生未直接或间接持有本公司股份，在福建金森集团有限公司任纪委书记、董事，与实际控制人不存在关联关系。除福建金森集团有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。