证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2021-007
福建金森林业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除了下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于2021年1月8日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议时间：2021年1月27日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2021年1月27日9:15-15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年1月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年1月27日9:15至15:00期间的任意时间。
（3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长张锦文先生
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《福建金森林业股份有限公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数额167,384,503股，占公司总股份数的70.9990％。
（1）现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数额167,360,003股，占公司总股份数的70.9887％。
（2）网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东大会的股东2人，代表股份24,500股，占上市公司总股份的0.0104％。
（3）出席本次股东大会的股东及委托投票代理人中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）情况：
出席本次股东大会的中小投资者及委托投票代理人共4人，代表股份1,607,235股，占公司总股本0.6817％。
公司第五届董事会董事、第五届监事会监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及北京德恒（深圳）律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
经大会审议，以现场记名投票表决与网络投票相结合的表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
会议采用累积投票制进行表决。选举张锦文先生、蔡清楼先生、周文刚先生、潘隆应先生、李芳先生、郑丽华女士为公司第五届董事会非独立董事，其任期自本次股东大
会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
具体表决情况如下：
1.1选举张锦文先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意167,364,903股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％。其中，中小投资者表决情况为同意1,587,635股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7805％。
表决结果：同意选举张锦文先生为公司第五届董事会非独立董事。
1.2选举蔡清楼先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意167,364,903股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％。其中，中小投资者表决情况为同意1,587,635股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7805％。表决结果：同意选举蔡清楼先生为公司第五届董事会非独立董事。
1.3选举周文刚先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意167,364,903股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％。其中，中小投资者表决情况为同意1,587,635股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7805％。表决结果：同意选举周文刚先生为公司第五届董事会非独立董事。
1.4选举潘隆应先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意167,364,903股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％。其中，中小投资者表决情况为同意1,587,635股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7805％。
表决结果：同意选举潘隆应先生为公司第五届董事会非独立董事。
1.5选举李芳先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意167,364,903股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％。其中，中小投资者表决情况为同意1,587,635股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7805％。
表决结果：同意选举李芳先生为公司第五届董事会非独立董事。
1.6选举郑丽华女士为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意167,364,903股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％。其中，中小投资者表决情况为同意1,587,635股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.7805％。表决结果：同意选举郑丽华女士为公司第五届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
会议采用累积投票制进行表决。选举王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生为公司第五届董事会独立董事。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。其任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
具体表决情况如下：
2.1选举王吓忠先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意167,364,903股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％。
其中，中小投资者表决情况为同意1,587,635股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7805％。
表决结果：同意选举王吓忠先生为公司第五届董事会独立董事。
2.2选举郑溪欣先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意167,364,903股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％。
其中，中小投资者表决情况为同意1,587,635股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7805％。
表决结果：同意选举郑溪欣先生为公司第五届董事会独立董事。
2.3选举张火根先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意167,364,903股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％。
其中，中小投资者表决情况为同意1,587,635股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7805％。
表决结果：同意选举张火根先生为公司第五届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
会议采用累积投票制进行表决。选举庄子敏先生、冯芝清先生、郑智伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
具体表决情况如下：
3.1选举庄子敏先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意167,364,903股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％。
其中，中小投资者表决情况为同意1,587,635股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.7805％。
表决结果：同意选举庄子敏先生为公司第五届监事会非职工代表监事。
3.2选举冯芝清先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意167,364,903股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％。其中，中小投资者表决情况为同意1,587,635股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7805％。
表决结果：同意选举冯芝清先生为公司第五届监事会非职工代表监事。
3.3选举郑智伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意167,364,903股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％。其中，中小投资者表决情况为同意1,587,635股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7805％。
表决结果：同意选举郑智伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：叶兰昌、陈奋宇
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查材料
1、《福建金森林业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于福建金森林业股份有限公司2021年第一次股东大会的法律意见》。
特此公告!
福建金森林业股份有限公司
董事会2021年1月27日