福建金森林业股份有限公司关于第四届监事会第十三次会议决议的公告
本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2020年12月21日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2021年1月8日下午15：30以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开，会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、林协清、宋德荣、王培卿、廖陈辉均出席了会议，公司董事会秘书、拟任第五届监事会非职工代表监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会议审议情况
本次会议以举手表决方式一致审议通过了以下决议:
1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。公司第四届监事会截止目前任期届满,为了顺利完成监事会的换届选举,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司监事会推荐，并征求监事候选人本人意见，公司监事会同意提名庄子敏先生、冯芝清先生、郑智伟先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。
公司监事无担任公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司担任董事、高级管理人员等情形。
为确保监事会的正常运行，在新的监事会成员被正式任命前，监事会的现有成员继续履行其相应的职责。
本议案尚需提交公司股东大会审议，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 上述监事候选人简历详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。
特此公告!
福建金森林业股份有限公司监事会
2021年1月8日