东江环保股份有限公司2020年第三次临时股东大会公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年10月13日召开本公司2020年第三次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：
一、重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1） 现场会议时间：2020年10月13日（星期二）15:00；
（2） 网络投票时间：2020年10月13日（星期二）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月13日9:15 ~9:25、9:30 ~ 11:30和13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年10月13日9:15 ~ 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：谭侃先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
出席本次临时股东大会的股东及其股东代表共16人，代表股份295,038,177股，占本公司
股份总数的33.5550%。其中出席的A股股东及股东代表15人，代表股份281,491,018股，占本公司A股股份总数的41.4488%（通过网络投票的股东11人，代表股份78,617,658股，占本公司股份总数的8.9413%）；出席本次会议的H股股东及股东代表1人，代表股份为13,547,159股，占本公司H股股份总数的6.7689%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）11人，代表股份17,987,176股，占本公司股份总数的2.0457%。
本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次临时股东大会由本公司董事长谭侃先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、关于签署《金融服务协议补充协议》暨关联交易的议案
表决情况：
同意86,853,938股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的92.3292%；
反对7,215,945股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的7.6708%；
弃权0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
同意10,771,231股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的59.8828%；
反对7,215,945股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的40.1172%；
弃权0股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
审议本议案时，关联股东已回避表决，上述关联股东合计持有的200,968,294股不计入上述有表决权股份总数。
2、关于发行超短期融资券的议案
表决情况：
同意294,967,327股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.9760%；
反对70,850股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0240%；
弃权0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。其中，中小投资者表决情况：
同意17,916,326股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.6061%；反对70,850股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.3939%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
五、律师见证情况
本次会议经广东东方昆仑律师事务所见证，并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资格合法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本公司2020年第三次临时股东大会决议；
2、广东东方昆仑律师事务所《关于东江环保股份有限公司2020年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2020年10月14日