东江环保股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2019年9月10日召开本公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：
一、重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年9月10日（星期二）14:00；
（2）网络投票时间：2019年9月9日 - 2019年9月10日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月10日9:30 -11:30，13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：谭侃先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
出席本次临时股东大会的股东及其股东代表共14人，代表股份281,333,382股，占本公司股份总数的31.9964%。其中出席的A股股东及股东代表11人，代表股份268,240,893股，占
本公司A股股份总数的39.4977%（通过网络投票的股东5人，代表股份76,806,003股，占本公司股份总数的8.7352%）；出席本次会议的H股股东及股东代表3人，代表股份为13,092,589股，占本公司H股股份总数的6.5417%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）9人，代表股份15,423,269股，占本公司股份总数的1.7541%。
本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次临时股东大会由本公司董事长谭侃先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、关于修改公司章程的议案
表决情况：
同意281,333,382股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。
该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案
表决情况：
同意281,332,482股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.9997%；
反对900股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0003%；
弃权0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
3、关于修改《董事会议事规则》的议案
表决情况：
同意281,332,482股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.9997%；
反对900股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0003%；
弃权0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
4、关于修改《监事会议事规则》的议案
表决情况：
同意281,332,482股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.9997%；反对900股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.0000%。该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
五、律师见证情况
本次会议经北京国枫（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、本公司2019年第三次临时股东大会决议
2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于东江环保股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2019年9月11日