鞍山重型矿山机器股份有限公司第六届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年7月26日11:00在公司3楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2021年7月22日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名（其中邓友元先生以通讯方式出席），本次会议由邓友元先生主持，董事会秘书周继伟先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》；
为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力、 履行职责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司拟为董事、监事及 高级管理人员购买责任保险。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会进行审议。
《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》具体内容登载于 2021 年 7 月 27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于 2021年 7 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》；
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告本次豁免公司股东高永春先生、杨永伟先生、梁晓东先生、封海霞女士自愿性股份锁定承诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存在损害上市公司和中小投资者利益的情形。具体情况详见2021 年 7 月 27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于豁免公司部分股东自愿性股份锁定承诺的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立全资子公司的议案》；
具体内容详见2021 年 7 月 27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于成立全资子公司的公告》。
三、备查文件
公司第六届监事会第七次会议决议特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
监事会2021年7月26日