证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2020-088
首航高科能源技术股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
一、本次股东大会召开和出席情况
首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时股东大会于2020年10月14日下午14:00在公司总部办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号）。会议由董事会召集，董事长黄文佳先生主持，会期半天。会议采取现场会议的表决和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020年10月14日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月14日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。
参加本次会议的股东及股东代表共计50人，代表公司股份886,229,540股，占公司有表决权股份总数的34.9085%。其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，代表公司股份535,346,468股，占公司有表决权股份总数的21.0873%；通过网络投票的股东及股东代表45人，代表公司股份350,883,072股，占公司有表决权股份总数的13.8212%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东45人，代表股份99,670,424股，占上市公司总股份的3.9260％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的股东44人，代表股份99,670,324股，占上
市公司总股份的3.9260％。公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师和保荐机构代表列席了本次会议。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为886,229,540股。同意788,732,716股，占出席会议有表决权股份总数的88.9987%；反对97,454,224股，占出席会议有表决权股份总数的10.9965%；弃权42,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0048%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,173,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份的2.1808%；
反对97,454,224股，占出席会议中小投资者有表决权股份的97.7765%；
弃权42,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0427%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京市浩天信和律师事务所律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2020年第三次临时股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会2020年10月14日