主办券商:山西证券
首航高科能源技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年4 月30 日
2.会议召开方式: √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188 号总部基地3 区20 号楼
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月24 日以邮件、电话及传真方 式发出
5.会议主持人:监事会主席陈双塔先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关 法律法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2025 年度监事会工作报告的议案》
议案内容详见同日披露的《2025 年度监事会工作报告》。
(二)审议通过《关于公司2025 年度财务决算的议案》
议案内容详见同日披露的《2025 年度财务决算报告》。
(三)审议通过《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》
议案内容详见同日披露的《关于2025 年度拟不进行利润分配的专项说明的 公告》(公告编号:2026-013)。
(四)审议通过《关于公司2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
议案内容详见同日披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-016)《2025 年年度报告摘要》。
(五)审议通过《关于公司监事会对<董事会关于公司2025 年度保留意见财务审 计报告涉及事项的专项说明>的议案》
议案内容详见同日披露的《监事会对董事会关于2025 年度保留意见财务审 计报告涉及事项的专项说明的意见》。
本议案无需提交股东会审议。
(六)审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
议案内容详见同日披露的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号: 2026-014)
本议案无需提交股东会审议。
(七)审议通过《关于预计2026 年日常性关联交易的议案》
议案内容详见同日披露的《关于预计2026 年日常性关联交易的公告》(公告 编号:2026-015)。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第九次会议决议。
首航高科能源技术股份有限公司
监事会
2026 年4 月30 日