证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2020-041
广州普邦园林股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2020年7月6日下午15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2020年7月6日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始的时间为2020年7月6日上午9:15，结束时间为2020年7月6日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长涂善忠先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东10人，代表股份642,673,690股，占上市公司总股份的
35.7858％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份642,667,690股，占上市公司总股份的
35.7855％。通过网络投票的股东2人，代表股份6,000股，占上市公司总股份的0.0003％。
出席本次股东大会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及股东授权委托代
表人外（以下简称“中小股东”）合计3人，代表股份1,841,497股，占上市公司总股份的
0.1025％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,835,497股，占上市公司总股份的0.1022％。通过网络投票的股东2人，代表股份6,000股，占上市公司总股份的0.0003％。
2、公司部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
（一）《2019年度董事会工作报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意642,670,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,838,497股，占出席会议中小股东所持股份的99.8371％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）《2019年度监事会工作报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意642,670,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,838,497股，占出席会议中小股东所持股份的99.8371％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）《2019年度财务决算报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意642,670,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对3,000股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意1,838,497股，占出席会议中小股东所持股份的99.8371％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）《广州普邦园林股份有限公司2019年年度报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意642,670,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,838,497股，占出席会议中小股东所持股份的99.8371％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）《广州普邦园林股份有限公司2019年度利润分配预案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意642,670,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,838,497股，占出席会议中小股东所持股份的99.8371％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）《关于续聘2020年度审计机构的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意642,670,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意1,838,497股，占出席会议中小股东所持股份的99.8371％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）《关于<广州普邦园林股份有限公司未来三年分红回报规划（2020-2022年）>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意642,670,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,838,497股，占出席会议中小股东所持股份的99.8371％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）《关于修订公司相关治理制度的议案》
1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意642,670,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,838,497股，占出席会议中小股东所持股份的99.8371％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意642,670,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对3,000股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,838,497股，占出席会议中小股东所持股份的99.8371％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于修订<分红管理制度>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意642,670,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,838,497股，占出席会议中小股东所持股份的99.8371％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、《关于修订<股东大会累积投票制度实施细则>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意642,670,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,838,497股，占出席会议中小股东所持股份的99.8371％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意642,670,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意1,838,497股，占出席会议中小股东所持股份的99.8371％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意642,670,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,838,497股，占出席会议中小股东所持股份的99.8371％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意642,670,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,838,497股，占出席会议中小股东所持股份的99.8371％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意642,670,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,838,497股，占出席会议中小股东所持股份的99.8371％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）《关于修订<公司章程>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意642,670,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意1,838,497股，占出席会议中小股东所持股份的99.8371％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师见证意见
本次股东大会经北京大成律师事务所肖敏洁律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《广州普邦园林股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
2、《北京大成律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会二〇二〇年七月七日