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普邦股份:第四届董事会第十一次会议决议 下载公告
公告日期:2020-01-21

广州普邦园林股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称“普邦股份”或“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2020年1月10日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2020年1月20日上午9:00在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议:

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。

审议本议案时,关联董事周滨回避,公司其余8名非关联董事一致通过了本议案。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经总裁提名,公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任周滨女士担任公司副总裁职务,任期与本届公司高级管理人员任期一致,公司独立董事就公司聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

内容详见2020年1月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》、《关于聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会二〇二〇年一月廿一日


  附件:公告原文
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