广州普邦园林股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议
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广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第三届董事会第四十七次会议通知于2019年6月28日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年7月8日下午15:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于第四届董事会成员候选人提名的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名第四届董事会成员候选人如下：
提名涂善忠、黄庆和、曾伟雄、全小燕、叶劲枫、周滨为第四届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年；提名汪林、康晓阳、魏杰城为第四届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
本次提名董事中，兼任高级管理人员的董事人数为3人，没有职工代表，合计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司董事会就第四届董事会成员提名的候选人名单。具体内容及董事会候选人简历详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-040）。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，届时将采用累积投票方式进行逐项表决，其中非独立董事与独立董事分开表决。
二、审议通过《关于向光大银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。同意向中国光大银行股份有限公司广州分行，申请综合授信额度不超过人民币2亿元（含2亿元），期限1年。
三、审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。同意公司于2019年7月26日（周五）下午15:00在广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼召开2019年第一次临时股东大会。内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《广州普邦园林股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2019-042）。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会二〇一九年七月九日