广州普邦园林股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司(以下简称“普邦股份”或“公司”)第三届董事会第四十五次会议通知于2019年5月10日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年5月20日下午17:00在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议:
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的议案》
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
经董事长提名,公司董事会提名委员会审议,董事会同意聘任刘昕霞女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止,在本次董事会召开之前,其任职资格已经深圳证券交易所审核通过;经公司总裁提名,公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任刘昕霞女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》(2019-028)。
二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
董事会同意聘任王子靓女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表
的公告》(2019-028)。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会二〇一九年五月廿一日