北京威卡威汽车零部件股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第五届董事会第十五次会议于2022年8月19日以邮件方式通知全体董事，会议于2022年8月24日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定，是根据公司相关资产的实际情况进行摸底测算，基于谨慎性原则作出的，计提资产减值准备的依据充分，公允的反映了截止2022年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。不存在损害公司股东、特别是中小投资者利益的情形。
公司董事会同意本次计提资产减值准备事项，计提资产减值准备总额为2,795.27万元，其中计提存货减值准备2,375.11万元、应收账款坏账准备620.16万元、其他应收款坏账准备转回200万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于<公司2022年半年度报告及其摘要>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2022年8月25日