克明面业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2020年10月27日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2020年10月22日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集和董事会秘书陈燕女士主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司全体监事和部分高管列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于公司2020年三季度报告全文及正文的议案》
内容：《克明面业股份有限公司2020年第三季度报告全文》、《克明面业股份有限公司2020年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司
董事会2020年10月28日