克明面业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2020年10月9日（星期五）15:00
（2）互联网投票的日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年10月09日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年10月09日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验大楼四楼会议室。
3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、现场会议主持人：副董事长陈晖女士
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共33人，代表有表决权股份总数为109,439,798股，占公司有表决权股份总数的33.68%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东3人，代表有表决权股份总数94,354,745股，占上市公司有表决权股份总数的29.04%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东30人，代表有表决权股份总数15,085,053股，占上市公司有表决权股份总数的4.64%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。启元律师事务所刘中明、傅怡堃律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议了如下议案：
（一）《关于终止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意109,364,498股，占出席会议有效表决权股份数的99.93%；反对75,300股，占出席会议有效表决股份数的0.07%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.00%，表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意17,107,253股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.56％；反对75,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.44％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
（二）《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意106,090,680股，占出席会议有效表决权股份数的96.94%；反对2,172,800股，占出席会议有效表决股份数的1.99%；弃权1,176,318股（其中，因未投票默认弃权1,176,318股），占出席会议有效表决股份数的1.07%，表决结果为通过。其中，中小投资者表决情况为：同意13,833,435股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的80.51％；反对2,172,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的12.65％；弃权1,176,318股（其中，因未投票默认弃权1,176,318股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的6.85%。
上述议案已经2020年9月18日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。相关公告已于2020年9月19日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所指派律师刘中明、傅怡堃出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《克明面业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
2、启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
克明面业股份有限公司
2020年10月10日