北京凯文德信教育科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2022年8月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2022年8月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长王慰卿先生主持，与会董事经审议通过如下议案：
一、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
鉴于公司独立董事发生了调整，为保障董事会及相关专门委员会的规范高效运作，公司同意对董事会专门委员会组成进行调整，调整后各专门委员会组成具体情况如下：
| 委员会名称 | 组成人员 | 主任委员 |
| 战略委员会 | 王慰卿、张景明、袁佳 | 王慰卿 |
| 提名委员会 | 袁佳、黄乐平、董琪 | 袁佳 |
| 薪酬与考核委员会 | 黄乐平、高峰、王慰卿 | 黄乐平 |
| 审计委员会 | 高峰、黄乐平、董琪 | 高峰 |
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司董 事 会2022年8月18日