北京凯文德信教育科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2019年10月9日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年10月11日下午3:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案：
一、《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司董事会同意聘任叶潇先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
叶潇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格已通过深圳证券交易所审核。叶潇先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经登录最高人民法院网查询，叶潇先生不属于“失信被执行人”。
独立董事发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司于2019年10月14日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于副总经理、董事会秘书变更的公告》。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
董 事 会
2019年10月14日