北京凯文德信教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会名称：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长徐广宇
4、股权登记日：2019年7月10日
5、会议召开时间：
（1）现场召开时间为：2019年7月16日（周二）15:00开始；
（2）网络投票时间为：2019年7月15日15:00—2019年7月16日15:00；其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年7月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2019年7月15日15:00—2019年7月16日15:00。
6、会议召开地点：北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室；
7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份196,341,238股，占上市公司总股份的39.3811％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份189,399,238股，占上市公司总股份的37.9887％。 通过网络投票的股东31人，代表股份6,942,000股，占上市公司总股份的
1.3924％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东32人，代表股份6,998,000股，占上市公司总股份的1.4036％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份56,000股，占上市公司总股份的0.0112％。 通过网络投票的股东31人，代表股份6,942,000股，占上市公司总股份的
1.3924％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案：
议案1.00 关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案总表决情况：
同意33,793,284股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。中小股东总表决情况：
同意6,998,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案审议通过。关联股东八大处控股集团有限公司回避表决。
议案2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案总表决情况：
同意196,341,238股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。中小股东总表决情况：
同意6,998,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京天驰君泰律师事务所(以下简称“本所”)委派了秦颖律师、赵妍律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。经本所律师核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。详见公司于2019年7月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一次临时股东大会法律意见书》。
四、备查文件
1、北京凯文德信教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京天驰君泰律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司董 事 会
2019年7月17日