证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2019-008
北京凯文德信教育科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2019年4月5日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
会议由监事会主席陈惠文女士主持，与会监事经审议通过了以下议案：
一、《2018年度总经理工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、《2018年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
详细内容请见公司于2019年4月18日在巨潮资讯网披露的《2018年度监事会工作报告》。
三、《2018年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2018年度，公司管理层根据年初制定的业务规划，积极布局教育及其相关产业发展，全年实现营业收入24,179.43万元，归属于上市公司股东的净利润-9,795.42万元，较上年减少521.14%。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
四、《2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对《2018年年度报告全文
及摘要》进行了充分审核，发表如下审核意见：
1、公司《2018年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2018年年度报告全文及摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
详细内容请见公司于2019年4月18日在巨潮资讯网披露的《2018年年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《2018年年度报告摘要》。
五、《2018年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-97,954,180.65元，年末可供股东分配的利润为-88,690,602.16元。2018年母公司实现净利润-15,168,197.75元，可供股东分配的利润为68,861,934.28元。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事会审议，公司拟定2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
详细内容请见公司于2019年4月18日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。
六、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
详细内容请见公司于2019年4月18日在巨潮资讯网披露的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
详细内容请见公司于2019年4月18日在巨潮资讯网披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
八、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，能够为公司提供相应的服务。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）制订的2018年度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规程的要求，并且符合公司的实际情况，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允、真实地反映了公司2018年度财务状况和经营成果。
根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
九、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，因此同意公司本次会计政策变更。
详细内容请见公司于2019年4月18日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国
证券报》披露的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
监 事 会2019年4月18日