北京雪迪龙科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月18日（星期四）下午14:00在公司会议室召开第三届董事会第二十五次会议，本次会议以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2019年7月16日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
会议同意公司根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、证监会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号）和深圳证券交易所《关于修改<深圳证券交易所股票上市规则><深圳证券交易所创业板股票上市规则>有关条款的通知（20190430）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际经营活动需要，变更公司注册资本、增加经营范围，并对《公司章程》的部分条款进行修订。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
《关于修订<公司章程>部分条款的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
会议同意于2019年8月6日（星期二）下午15：00在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会二○一九年七月十九日