证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2021-031号
深圳万润科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2021年4月11日以邮件结合微信方式发出。会议于2021年4月21日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室以现场方式召开。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席梁鸿主持，副总裁兼董事会秘书潘兰兰现场列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
《2020年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
2020年度，公司实现营业收入415,981.65万元，较上年同期417,977.44万元减少1,995.79万元，下降0.48%；实现归属于上市公司股东的净利润为8,100.75万元，较上年同期6,565.16万元增加1,535.59万元，增长23.39%；实现经营性现金流净额为17,221.47万元，较上年同期8,165.70万元增加9,055.77万元，增长110.90%。截至2020年12月31日，公司总资产444,355.80万元，较年初下
降3.36%；归属于上市公司股东的所有者权益203,125.67万元，较年初增长
0.91%。
上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年度《审计报告》（信会师报字[2021]第ZE10230号）确认，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
《深圳万润科技股份有限公司2020年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《深圳万润科技股份有限公司2020年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度不进行利润分配的专项说明公告》。
经核查，监事会认为：公司提出的2020年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规。本次利润分配预案，符合广大投资者的利益，有利于公司长远发展。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：2020年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况。2020年度，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
《2020年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会对公司2020年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：2020年度，公司依法根据实际情况和监管部门的要求不断完善并认真执行内部控制制度；董事会规范运作，决策程序合法有效。报告期内，公司董事和高级管理人员均能够勤勉尽责，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提2020年度资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
《第五届监事会第五次会议决议》特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
监 事 会2021年4月23日