有关事项的独立意见
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第四届董事会第三十六次会议,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定,作为独立董事,基于独立判断立场,就《关于申请借款展期暨关联交易的议案》发表独立意见如下:
1、本次申请借款展期暨关联交易,有利于公司资金周转,为公司可持续经营提供资金保障,符合公司全体股东利益。本次借款展期的定价原则符合相关法律、法规的规定,定价公允、合理,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司审议本次关联交易事项履行了必要的程序,在董事会审议有关事项时,表决程序和表决结果符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。
综上,我们同意关于公司申请借款展期暨关联交易的事项。
独立董事:陈俊发
汤山文熊政平
2020年4月29日