深圳万润科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2019年9月5日以邮件结合微信方式发出，会议于2019年9月9日在深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事陈士、张堂容、谢香芝以通讯表决方式出席）。
会议由董事长李年生先生主持，公司监事蔡承荣，副总裁卿北军及杨桦现场列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司申请银行授信额度及提供担保的议案》。
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司申请银行授信额度及提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
（二）在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于取消借款抵押担保条件的议案》。
经公司第四届董事会第二十六次会议及2019年第五次临时股东大会审议通过，公司向控股股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“宏
泰国投”）申请不超过人民币25,000万元借款，以自有的位于光明新区光明办事处光侨路西侧的工业土地（深房地字第8000105848号）提供抵押担保。为便于公司融资业务的开展，经公司与宏泰国投协商，同意取消上述借款的抵押担保条件。
因董事长李年生、董事张堂容在交易对方宏泰国投分别担任副总经理、董事职务，为关联董事，已回避该议案的表决。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于签订<深圳万润科技股份有限公司与唐伟等六方之增加业绩承诺协议>暨关联交易的议案》。
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<深圳万润科技股份有限公司与唐伟等六方之增加业绩承诺协议>暨关联交易的公告》。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》。
公司将于2019年9月26日（星期四）15：30在深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室召开2019年第六次临时股东大会。
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二十八次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议有关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会二〇一九年九月九日