证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2022-086
加加食品集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2022年12月15日（星期四）下午14:30。2）网络投票时间：2022年12月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年12月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼19楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.会议主持人：公司董事长兼总经理周建文先生
6. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份251,683,300股，占公司股份总数的21.8475%；其中出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）和中小股东授权代表共6人，代表股份数35,263,900股，占公司股份总数的3.0611％。
1）现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份
数216,419,400股，占公司有表决权股份总数的18.7864%。2）网络投票出席情况通过网络投票出席本次股东大会的股东共6人，代表股份数35,263,900股，占公司股份总数的3.0611％。
2. 公司董事、董事会秘书、监事出席会议（受疫情影响，部分董事、监事通过通讯方式出席），公司聘请的见证律师出席会议。公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。
本次股东大会以累积投票方式选举周建文先生、杨衡山先生、莫文科先生为公司第五届董事会非独立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起3年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
1.01选举周建文先生为公司第五届董事会非独立董事
总体表决结果：同意250,969,402股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7164%。其中，中小股东的表决情况为：同意34,550,002股，占该等股东有效表决权股份数的97.9756%。
表决结果：通过。
1.02选举杨衡山先生为公司第五届董事会非独立董事
总体表决结果：同意250,969,402股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7164%。其中，中小股东的表决情况为：同意34,550,002股，占该等股东有效表决权股份数的97.9756%。
表决结果：通过。
1.03选举莫文科先生为公司第五届董事会非独立董事
总体表决结果：同意250,969,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7164%。其中，中小股东的表决情况为：同意34,550,005股，占该等股东有效表决权股份数的97.9756%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》。
本次股东大会以累积投票方式选举李荻辉女士、姚禄仕先生为公司第五届董事会独立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起3年。独立董事候选人李荻
辉女士、姚禄仕先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：
2.01选举李荻辉女士为公司第五届董事会独立董事
总体表决结果：同意250,969,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7164%。其中，中小股东的表决情况为：同意34,550,003股，占该等股东有效表决权股份数的97.9756%。
表决结果：通过。
2.02选举姚禄仕先生为公司第五届董事会独立董事
总体表决结果：同意250,969,402股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7164%。其中，中小股东的表决情况为：同意34,550,002股，占该等股东有效表决权股份数的97.9756%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。
本次股东大会以累积投票方式选举肖星星先生、王杰先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期为本次股东大会审议通过之日起3年。具体表决结果如下：
3.01选举肖星星先生为公司第五届监事会非职工代表监事
总体表决结果：同意250,969,402股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7164%。其中，中小股东的表决情况为：同意34,550,002股，占该等股东有效表决权股份数的97.9756%。
表决结果：通过。
3.02选举王杰先生为公司第五届监事会非职工代表监事
总体表决结果：同意250,969,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7164%。其中，中小股东的表决情况为：同意34,550,003股，占该等股东有效表决权股份数的97.9756%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所李荣律师、彭星星律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书；见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2022年第三次临时股东大会决议；
2.湖南启元律师事务所关于公司2022年第三次临时股东大会法律意见书。特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会2022年12月15日