浙江卫星石化股份有限公司
ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMICAL CO.,LTD.
(浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路)
2011 年年度报告
股票代码:002648
股票简称:卫星石化
披露日期:2012年4月6日
目录
第一节 重要提示 ...................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................... 3
第三节 会计数据和业务数据摘要 .......................................................................... 6
第四节 股份变动及股东情况 .................................................................................. 8
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................ 14
第六节 公司治理 .................................................................................................... 21
第七节 内部控制 .................................................................................................... 28
第八节 股东大会情况简介 .................................................................................... 45
第九节 董事会报告 ................................................................................................ 48
第十节 监事会报告 ................................................................................................ 67
第十一节 重要事项 ................................................................................................ 70
第十二节 财务报告 ................................................................................................ 74
第十三节 备查文件目录 ...................................................................................... 140
第一节 重要提示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性
无法保证或存在异议。
3、本年度报告经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,所有董事均已出
席审议本次年度报告的董事会会议。
4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。
5、公司法人代表人马国林先生、主管会计工作负责人王满英女士及会计机构
负责人(会计主管人员)陈蕴玉女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完
整。
第二节 公司基本情况简介
一、公司名称
法定中文名称:浙江卫星石化股份有限公司
法定英文名称:ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMICAL CO., LTD.
中文名称缩写:卫星石化
英文名称缩写:SATLPEC
二、公司法定代表人:马国林
三、公司联系人及联系方式
董事会秘书
姓名 沈晓炜
联系地址 浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路
电话 0573-82229096
传真 0573-82229088
电子邮箱 satlpec@gmail.com
四、公司联系方式
注册地址:浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路
办公地址:浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路
邮政编码: 314004
互联网网址: www.satlpec.com
电子信箱:satlpec@gmail.com
五、公司信息披露媒体
信息披露报纸:《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
年度报告备置地点:董事会办公室
六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:卫星石化
股票代码: 002648
七、其他有关资料
首次注册登记日期:2005年8月3日
注册登记地点:浙江省嘉兴市工商行政管理局
最近一次变更登记日期: 2012年3月20日
营业执照注册号:330400400002711
税务登记号码:33040177826404X
组织机构代码:77826404-X
会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
签字会计师姓名:蒋晓东、赵忠相
会计师事务所办公地址:杭州市西溪路128号9楼
保荐机构名称:国信证券股份有限公司
保荐机构办公地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
保荐代表人姓名:赵勇、季诚永
八、公司工商变更登记
根据公司2010年股东大会决议,授权董事会办理公司上市后工商变更相关事
项。公司于2012年3月20日取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执
照》,公司注册资本由15,000万元人民币变更为20,000万元人民币,公司类型由股
份有限公司(中外合资,未上市)变更为股份有限公司(中外合资,上市),注
册号为:330400400002711。
变更后的相关信息如下:
注册登记日期:2005年8月3日
注册登记地点:浙江省工商行政管理局
法定代表人:马国林
注册资本:20,000万元
营业执照注册号:330400400002711
税务登记号码:33040177826404X
组织机构代