浙江卫星石化股份有限公司第四届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2021年2月21日以邮件和电话形式送达公司全体董事。本次会议于2021年2月26日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。
本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、 审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
鉴于1名激励对象因离职不再符合激励对象资格，12名激励对象由于个人原因自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票，根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会对激励对象名单进行调整，本次限制性股票激励计划授予的激励对象由105人调整为92人，激励对象放弃认购的限制性股票由其他激励对象认购，公司本次授予的限制性股票总数不变。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司董事、副总裁朱晓东先生是本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。
2、审议通过了《关于公司向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的首次授予条件已经成就，确定授予日为2021年2月26日，向符合条件的92名激励对象首次授予限制性股票307万股，授予价格为15.88元/股。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司董事、副总裁朱晓东先生是本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江卫星石化股份有限公司
董事会二〇二一年三月二日