浙江卫星石化股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2020年7月17日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。本次会议于2020年7月28日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。
会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣、胡肖龙、杨玉琴出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2020年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》。公司独立董事就相关事项发表了独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于开展2020年度商品衍生品交易的议案》
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展2020年度商品衍生品交易的公告》（公告编号：2020-077）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于制定<商品衍生品交易管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《商品衍生品交易管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
3、关于开展商品衍生品交易的可行性分析报告。
特此公告。
浙江卫星石化股份有限公司
董事会二〇二〇年七月三十日